chẳng hề đâu cũng là sàn tiền ảo quốc tế uy tín. Cùng với sự lớn mạnh của kỹ thuật thì xu thế lừa đảo (scam) trong ngành nghề crypto ngày càng gia cải thiện, khiến phổ thông nhà đầu tư bị thất thoát tài sản. Để giúp người mua cảnh giác hơn với các trò gian lậu, bài viết hôm nay chúng tôi xin san sớt những dấu hiệu của một trang web về crypto có biểu hiện lừa đảo.

Thu nhập tiêu cực hấp dẫn

Bất kỳ trang web lừa đảo nào cũng sẽ hứa hẹn một tỷ lệ hoàn vốn tốt cho những nhà đầu cơ mà hầu như không hề làm gì cả. Một trò lừa đảo tiêu biểu khởi đầu bằng cách nói với một nhà đầu tư rằng chỉ với một khoản tiền gửi nhỏ, họ sẽ được đảm bảo lợi nhuận trong khoảng 10% trở lên mỗi tháng. Hơn thế nữa, tiền lãi kiếm được sẽ được cộng dồn hàng tháng.

tuy vậy, ví như chỉ nhắc tới thu nhập thụ động được bảo đảm có thể không đủ để lôi kéo phổ thông nhà đầu tư. Do vậy nên, để mang đến rộng rãi người để ý hơn nữa, trang web lừa đảo cũng phải hứa hẹn với các nhà đầu tư một các con phố nhanh chóng để trở thành triệu phú. Thường ngày, các cá nhân và doanh gia lừng danh trở nên phong lưu sau khi đầu tư vào Bitcoin được hiển thị trên những trang web này. Thời cơ trở thành triệu phú Tiếp theo đủ để che giấu bất kỳ mối lo ngại nào về sự biến động của thị phần crypto mà nhà đầu tư tiềm năng có thể có.

dùng logo của công ty uy tín

Kẻ gian cũng nhận thức được rằng nhà đầu tư có thể trù trừ lúc đầu cơ vào một thực thể ko xác định. Để giải quyết vấn đề này, những trang web lừa đảo thường hiển thị logo của những doanh nghiệp có uy tín. Mục tiêu là để mang lại niềm tin của những nhà đầu cơ chu đáo hơn.

chẳng hạn, lúc một trang web hiển thị logo của VISA hoặc Mastercard, các nhà đầu cơ cả tin sẽ tin rằng đây là một sự chứng nhận. Những nhận thức như vậy thường xóa bỏ mọi nghi ngờ còn tồn tại mà một nhà đầu cơ thiếu hướng dẫn kinh doanh tiền ảo có thể có. Những kẻ thủ mưu trong vụ lừa đảo PlusToken khét tiếng từng chụp ảnh chung với hoàng thái tử Charles của Vương quốc Anh và vụ lừa đảo này đã ăn cắp hàng tỷ đồng trong khoảng hàng nghìn nhà đầu tư mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào.

sử dụng lời chứng thực của các nhà đầu tư khác

Thêm vào đó những trang web lừa đảo cũng thường dùng lời chứng nhận của các nhà đầu tư khác để thuyết phục các nhà đầu tư cả tin, đầu tư vào quỹ của họ. Các câu chuyện về các người có thật đã biến khoản đầu cơ 250 đô la Mỹ lên hơn 10.000 USD trong vòng chưa đầy một tháng giúp thuyết phục những nhà đầu tư mới tham gia.

• Tham khảo về luật tiền ảo qua bài viết tiền ảo bị cấm ở việt nam

tiến trình đăng ký lỏng lẻo

ví như một nhà đầu tư rơi vào tầm ngắm, họ được bắt buộc đăng ký hoặc mở một account “miễn phí”. Để hoàn tất quy trình, nhà đầu tư được yêu cầu gửi tiền cần phải có để kích hoạt account giao dịch. Sau đấy, tiền có thể được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc bất kỳ loại cryptocurrency nào khác.

tuy vậy, một khi việc chuyển tiền được thực hiện, nhà đầu cơ sẽ thực sự mất quyền kiểm soát các khoản tiền vào nền tảng đầu cơ ấy. Ví như công ty quyết định Exit Scam thì nhà đầu cơ sẽ chẳng thể nào đòi lại tiền.